Enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero en México.
El nombre de Rafael Zaga Tawil volvió al centro del debate judicial tras confirmarse su detención en Florida por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El empresario, señalado por un presunto fraude al Infonavit, permanecía prófugo desde 2022.
La captura se dio en el contexto de problemas relacionados con su residencia legal en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, donde permanece bajo custodia migratoria mientras se define su situación jurídica.
En México, enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, vinculados al caso de Telra Realty y a contratos firmados con el Infonavit entre 2014 y 2017.
Las investigaciones se remontan a 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, firmó acuerdos con Telra Realty, empresa integrada por los hermanos André y Max El-Mann Arazi, así como Teófilo y Rafael Zaga Tawil. De esos contratos surgieron programas como movilidad hipotecaria y regularización de cartera, posteriormente cancelados en 2017 por David Penchyna.
La rescisión derivó en una indemnización por 5 mil millones de pesos, lo que detonó acciones penales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que dicho pago no debió realizarse, al determinar que la empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales.
Tras estos hallazgos, autoridades mexicanas bloquearon cuentas bancarias de los implicados. Aunque Zaga Tawil promovió un amparo, en junio de 2022 la FEMDO emitió una orden de aprehensión en su contra. Dos años después, un juez ratificó las órdenes.
El caso se mantiene abierto, con implicaciones legales tanto en México como en Estados Unidos.
