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El exprocurador protagonizó el informe Cero Impunidad de Ricardo Mejía; wl juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó ayer a proceso al ex funcionario

El pasado viernes, Rosario Robles recuperó su libertad condicionada, luego de tres años de estar interna en el penal de Santa Martha Acatitla

Los abogados del exfuncionario apelaron a su estado de salud e intentaron que la prisión preventiva justificada fuera en su domicilio

También contra personal de tropa, policías y criminales de Guerreros Unidos.

Corresponde a la fiscalía determinar si su antecesor debe regresar a México por las investigaciones en su contra

La fiscalía informó que tiene abiertas tres investigaciones en contra del expresidente de México

Siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar, responde

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, refirió que la Unidad detectó que entre 2013 y 2022, Peña Nieto recibió transferencias de dinero por alrededor de 26 millones de pesos.

Gómez Álvarez precisó que la FGR abrió una carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente de México.

#Importante | En la mañanera de este jueves, el titular de la #UIF, Pablo Gómez Álvarez (@PabloGomez1968), informó que presentó denuncia ante #FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN). pic.twitter.com/vBDGMXDFFD

— exilio_mx (@MxExilio) July 7, 2022

El funcionario federal aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias en sí.

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021.

Detalló que las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras. 

“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (…) transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, señaló.

También, sostuvo que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares y se identificó que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.

A decir del funcionario federal, en el ilícito podrían estar involucradas unas 15 personas.

Al interior de Instituto Politécnico Nacional (IPN), se habla con insistencia de una serie de irregularidades, en áreas de limpieza y servicios generales, solapadas por funcionarios de alto nivel.

Un juez de Control determinó no imputar a tres abogados y un asesor financiero, señalados por la FGR en el caso Juan Collado