En medio de crecientes señalamientos por presuntas operaciones ilícitas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones económicas a tres entidades: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El organismo regulador mexicano detalló en su portal oficial que las multas aplicadas en julio responden a faltas relacionadas con la prevención de lavado de dinero (en el caso de Intercam) y omisiones en la información contable (en el caso de Vector).
Estas instituciones también figuran en la lista del Departamento del Tesoro de EE.UU., que las vincula con posibles relaciones financieras con grupos del crimen organizado.
Por ello, el pasado miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) notificó una extensión de 45 días antes de imponer restricciones a ciertas transferencias internacionales, fijando el plazo hasta el 4 de septiembre de 2025.
En respuesta, Intercam y Vector emitieron declaraciones en las que rechazan tajantemente las acusaciones estadounidenses. Paralelamente, la SHCP confirmó que la prórroga se logró gracias a una vía de diálogo técnico y cooperación regulatoria.
Para mitigar riesgos, Hacienda asumió la operación provisional de las instituciones y dio paso a una reestructura interna: escisión del negocio fiduciario y su paso a entidades de banca de desarrollo.
La estrategia conjunta entre México y EE.UU. busca preservar la integridad del sistema financiero, frenar operaciones sospechosas y evitar afectaciones directas a usuarios y al sector.
