Bloquea UIF cuentas de rumanos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que, por acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional, han “bloqueado” a 79 personas físicas y morales asociadas con el delito de clonación de tarjetas de crédito y débito.
“Bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
Nieto Castillo señaló que estos sujetos se dedican a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos. Razón por la cual se emprendió la "Operación Caribe", en la cual también colabora el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Según la prensa rumana, más de 200 ciudadanos rumanos han quedado atrapados en los últimos días en el aeropuerto de Cancún, tras ser rechazados por autoridades mexicanas para entrar al país como medida para prevenir la expansión del Covid-19.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, Bogdan Aurescu, dijo que 102 de esos rumanos ya han sido repatriados, mientras que otros 114 permanecen en el aeropuerto de Cancún a la espera de que el Gobierno habilite un avión para llevarles a casa.
Aunque algunos de los rumanos pudieron ingresar a México, trascendió que algunos de los repatriados se dedicaban a delitos como la trata de personas y la falsificación de tarjetas de crédito aunque, hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado tal información.
La información compartida por el titular de la UIF apunta hacia el grupo delictivo liderado por el rumano Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”, quien es señalado como el líder de esta organización que opera en lugares de Quintana Roo (Los Cabos) y Jalisco (Puerto Vallarta) en México, pero que también lo hace en zonas de Asia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.
Agencias de investigación de varios países vinculan a Florian Tudor con la mafia rumana y, entre otros hechos, se le atribuye el hackeo de una sucursal de BBVA en el Estado de México por el cual se robaron 150 millones de pesos.
La UIF llegó al grupo criminal luego de obtener información respecto a sus principales líderes, operadores financieros, familiares, abogados, empresas y servidores públicos que les facilitan ayuda para continuar con los saqueos.