El Grupo Financiero Multiva anunció este martes que alcanzó un acuerdo definitivo para quedarse con el negocio fiduciario de CIBanco, institución recientemente señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con lavado de dinero.
De acuerdo con un documento entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la entidad explicó que, tras la compra, Banco Multiva asumirá las funciones fiduciarias garantizando la operación normal bajo los criterios de cumplimiento normativo y la defensa de los derechos de los clientes.
Aunque no se reveló el valor económico del trato, Multiva subrayó que la operación incrementará su participación dentro del mercado fiduciario, hasta ahora encabezado por CIBanco. “El fortalecimiento de activos forma parte de la estrategia de crecimiento autorizada por el Consejo de Administración”, precisó el banco.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CIBanco llegó a administrar 3.04 billones de pesos en fideicomisos, lo que representaba un 26 % del mercado nacional valuado en 11 billones de pesos.
El pasado 4 de julio, la Secretaría de Hacienda (SHCP) había adelantado un proceso de transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam hacia la banca de desarrollo, con el fin de asegurar su continuidad.
La medida surgió después de que el 25 de junio, el Tesoro estadounidense acusara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de participar en lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
La CNBV intervino un día más tarde para salvaguardar al sistema financiero mexicano, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohibirá que bancos estadounidenses efectúen operaciones con estas instituciones a partir del 4 de septiembre.
