Mostrando artículos por etiqueta: UIF

La UIF dio a conocer la semana pasada que la FGR investiga a Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras

El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que su patrimonio es legal, por lo cual refrendó su confianza en las instituciones y autoridades

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, refirió que la Unidad detectó que entre 2013 y 2022, Peña Nieto recibió transferencias de dinero por alrededor de 26 millones de pesos.

Gómez Álvarez precisó que la FGR abrió una carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente de México.

#Importante | En la mañanera de este jueves, el titular de la #UIF, Pablo Gómez Álvarez (@PabloGomez1968), informó que presentó denuncia ante #FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN). pic.twitter.com/vBDGMXDFFD

— exilio_mx (@MxExilio) July 7, 2022

El funcionario federal aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias en sí.

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021.

Detalló que las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras. 

“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (…) transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, señaló.

También, sostuvo que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares y se identificó que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.

A decir del funcionario federal, en el ilícito podrían estar involucradas unas 15 personas.

Las grandes fortunas, de aparición tan súbita que levantan sospechas, así como los entornos patrimoniales inusuales, lo mismo de las personas con actividades públicas, que privadas, han sido la llave para detectar presuntos ilícitos, especialmente, desde hace algunos años.

En su desbocada carrera por conseguir una artificial exculpación de la investigación que lo involucra por lavado de dinero y otros delitos federales, el diputado federal Moisés Ignacio Mier Velazco ha venido, en cada entrevista que da, en cada tuit que publica y hasta en los silencios que hace, ofreciendo confesiones involuntarias y exhibiendo más y más que, efectivamente, es un protagonista de esa trama.

Pablo Gómez también envío un extrañamiento a FGE, por filtración de documento a los medios; se crea historia criminal distinta, dice

Dirigiré y transmitiré desde donde siempre; si quieren irme a detener, ya saben dónde siempre estoy, dijo el director de Diario Cambio

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que el tema de la nota es un tema "muy viejo"

Una denuncia que tiene en la cárcel al ex auditor Francisco Romero Serrano involucra al coordinador de Morena en San Lázaro

Descarta Pablo Gómez que se investigue a los legisladores que no avalaron la Reforma Eléctrica