Mostrando artículos por etiqueta: UIF
Lunes, 10 Agosto 2020 14:21
Calderón y Peña Nieto libran investigación, por el momento
Con la extradición de España a México de Lozoya, se abrieron averiguaciones para conocer la manera en que se trabajaba en Pemex
Publicado en México
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Domingo, 02 Agosto 2020 17:39
La UIF congela cuentas de "El Marro"
Se trata 43 cuentas relacionadas con personas físicas y 56 de personas morales
Publicado en México
Lunes, 20 Julio 2020 14:39
Lozoya enmedio del pleito UIF-FGR
La presencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, enmedio de la cuatroté, sólo acelera el choque existente entre el fiscal general Alejandro Gertz y Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Publicado en Dobleces - Israel Mendoza P.
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