Mostrando artículos por etiqueta: FGR

Se trata 43 cuentas relacionadas con personas físicas y 56 de personas morales

Las indagatorias sobre Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García han ido avanzando, informó Ministerio Público

El fundador del Cártel de Santa Rosa de Lina Santa Cruz fue asegurado en la comunidad de Juventino Rosas, Guanajuato

El juez consideró que el directivo es líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la cooperativa Cruz Azul

Tengo entendido de qué va a cooperar como testigo, expresó el presidente López Obrador

El exdirector de Pemex se declara inocente del delito de operación de recursos de procedencia ilícita en la compra del inmueble de Agronitrogenados

La presencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, enmedio de la cuatroté, sólo acelera el choque existente entre el fiscal general Alejandro Gertz y Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

En 2017 el diario brasileño O Globo aseguró que tenía documentación que vinculaba a Emilio Lozoya Austin con un pago de 10 millones de dólares

Se le acusa del desvío de mil 200 mdp y tiene en su contra otras 10 causas penales