Washington, D.C.— En una decisión que sacude al sector financiero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó este martes a tres instituciones mexicanas por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
Las entidades afectadas son: CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. e instituciones bursátiles como Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Según lo informado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se emitieron órdenes que restringen transacciones específicas con estas empresas.
Esta es la primera vez que FinCEN actúa conforme a los poderes que le confieren la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, dos leyes aprobadas para reforzar la ofensiva legal contra el tráfico de opioides sintéticos, incluyendo actividades relacionadas con cárteles del narcotráfico.
“Estas acciones permiten cortar el flujo financiero que sostiene el comercio ilícito de opioides”, afirmó FinCEN en un comunicado publicado en la cuenta @FinCENnews.
El Tesoro también indicó que esta intervención ocurre dentro de un marco de colaboración intergubernamental sólido con México, destacando el intercambio ágil de datos sensibles y operativos como uno de los pilares de la estrategia conjunta.
Las restricciones afectan transmisiones de fondos específicas relacionadas con operaciones internacionales en las que participan estas instituciones. Aunque no se ha precisado el impacto inmediato en sus clientes, la medida representa un precedente firme en el combate financiero al crimen organizado transnacional.
