Mostrando artículos por etiqueta: Operación Angelópolis
Lunes, 03 Octubre 2022 20:52
Florentino sabe demasiado
La pieza clave de la Operación Angelópolis, el apoderado de 33 empresas que han sido señaladas, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, Florentino Daniel Tavera Ramos, fue aprehendido este lunes por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Publicado en Los Juegos - Álvaro Ramírez Velasco
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Lunes, 03 Octubre 2022 14:33
Cae Tavera, facturero de la Operación Angelópolis que señala a Mier
Se considera el cerebro del lavado de más de 420 mdp, caso en que se menciona al diputado federal y se involucra a su socio Arturo N.
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Domingo, 22 Mayo 2022 22:01
Caso Mier-Rueda: todas las claves las tiene Palacio Nacional
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señala al ex contralor Francisco Romero Serrano, al empresario de medios, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, socio del diputado federal Moisés Ignacio Mier Velazco, y a una tercera persona, está en los principales escritorios de Palacio Nacional, desde la primavera el año pasado.
Publicado en Los Juegos - Álvaro Ramírez Velasco
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Lunes, 16 Mayo 2022 10:29
Desde hace más de un año investigaban a Mier, Rueda y exauditor: Barbosa
No tienen de qué preocuparse, si es que son inocentes de lavado de dinero, dijo el gobernador de Puebla
Publicado en Puebla
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