Mostrando artículos por etiqueta: Ley de Instituciones de Crédito

Bajo el argumento de mejorar el combate al lavado de dinero y actividades relacionadas al financiamiento del terrorismo, la Cámara de Diputados aprobó el martes reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que permitirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) introducir a una persona a la lista de usuarios bloqueados con sólo un indicio de que se encuentra relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.