La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desmanteló la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y facturación falsa, a través de un operativo en el que participaron 440 elementos y en el cual se catearon 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, Ulises Lara López, explicó que el esquema "Del Caballito" es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de empresas fachada o despachos, con los que ofrecieron a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Las empresas fachada generaron comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresó flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaron los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga fiscal.
Es así que las empresas facturadoras canalizaron los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, con lo cual se repercute en la Hacienda Pública.
Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, las autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.
Tras el operativo, se aprehendió a Maikol "N", Salvador "N", Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva "Del Caballito", la cual tiene como posibles líderes a Maikol "N" y a Salvador "N".
De igual modo, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
Lo anterior fue posible como resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
