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La UIF puede intervenir con información internacional sin trámite formal previo.

Esta mañana, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue dado de alta, se encuentra bien y ya está en su casa, tras ser hospitalizado el sábado por una arritmia

Niegan amparo al exsecretario de Seguridad Pública para descongelar sus cuentas

Pablo Gómez aseguró que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna

Pablo Gómez Álvarez exhibió una lista de ocho personas relacionadas con el ex secretario de estado en los fraudes, entre ellos familiares

Con Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es utilizada como brazo intimidatorio de la cuatroté

El parlamentario añejo, petulante, vanidoso, endiosado de sí mismo, pero histórico, eficiente y un deleite en tribuna, Pablo Gómez Álvarez, se adueñó el pasado jueves 7 de julio de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, para anunciar que la dependencia que encabeza desde hace siete meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia contra el ex mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), de militancia priísta, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Oficio 110/231/2021 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigió a la Fiscalía de Justicia del estado (FGE) de Puebla, el 7 de julio de 2021, con datos que sustentan y revelan indicios de una intrincada red de lavado de dinero, en la que se menciona al aún coordinador de los diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, es también la punta de lanza de pistas y señalamientos que van directo sobre otras personas, otras empresas y otras entidades de Puebla.

La UIF dio a conocer la semana pasada que la FGR investiga a Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras

El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que su patrimonio es legal, por lo cual refrendó su confianza en las instituciones y autoridades