Ciudad de México. -La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que un tribunal del Estado de Florida, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano dentro del procedimiento civil promovido para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Mostrando artículos por etiqueta: UIF
Miércoles, 20 Mayo 2026 19:11
Gana UIF sentencia a favor por más de 578 mdd en caso vinculado a Genaro García Luna
Viernes, 15 Mayo 2026 08:17
UIF congela cuentas de Rocha Moya e implicados señalados por narcotráfico
La UIF notificó a bancos el bloqueo financiero contra funcionarios y mandos vinculados al caso.
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Lunes, 06 Abril 2026 19:42
La SCJN respalda congelamiento financiero por parte de la UIF
La UIF puede intervenir con información internacional sin trámite formal previo.
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Lunes, 08 Julio 2024 10:27
Desea AMLO pronta recuperación a Pablo Gómez Álvarez
Esta mañana, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue dado de alta, se encuentra bien y ya está en su casa, tras ser hospitalizado el sábado por una arritmia
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Miércoles, 24 Mayo 2023 09:19
Ordenan capturas de hermanos y esposa de García Luna
Niegan amparo al exsecretario de Seguridad Pública para descongelar sus cuentas
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Lunes, 22 Mayo 2023 09:58
Exfuncionaria de García Luna firmó contratos por 71.6 millones dólares
Pablo Gómez aseguró que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna
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Jueves, 09 Febrero 2023 11:44
García Luna tejió red de corrupción que causó daño al erario por más de 745 mdd: UIF
Pablo Gómez Álvarez exhibió una lista de ocho personas relacionadas con el ex secretario de estado en los fraudes, entre ellos familiares
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Domingo, 08 Enero 2023 15:46
Revés a la UIF
Con Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es utilizada como brazo intimidatorio de la cuatroté
Publicado en Dobleces - Israel Mendoza P.
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Martes, 26 Julio 2022 23:55
Nieto, el carbonero que le ‘limpió’ la cara a Moisés
El parlamentario añejo, petulante, vanidoso, endiosado de sí mismo, pero histórico, eficiente y un deleite en tribuna, Pablo Gómez Álvarez, se adueñó el pasado jueves 7 de julio de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, para anunciar que la dependencia que encabeza desde hace siete meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia contra el ex mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), de militancia priísta, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicado en Los Juegos - Álvaro Ramírez Velasco
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Lunes, 11 Julio 2022 20:53
Los tentáculos de los Mier en Grupo CVT
El Oficio 110/231/2021 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigió a la Fiscalía de Justicia del estado (FGE) de Puebla, el 7 de julio de 2021, con datos que sustentan y revelan indicios de una intrincada red de lavado de dinero, en la que se menciona al aún coordinador de los diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, es también la punta de lanza de pistas y señalamientos que van directo sobre otras personas, otras empresas y otras entidades de Puebla.
Publicado en Los Juegos - Álvaro Ramírez Velasco
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